Facilitarea Fugii Oligarhului Rus
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al companiei Masterange, care deține Complexul Stejarii, este acuzat că ar fi facilitat fuga de autorități și șederea în complex a lui Sergey Mendeleev, un oligarh rus și acționar al companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex. Mendeleev se află pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA.
Contextul Sancțiunilor
Ambasada SUA ar trebui să analizeze situația Complexului Stejarii, dat fiind că nu este prima dată când persoane aflate pe lista de sancțiuni au rezidență în acest loc. Mendeleev și asociații săi, inclusiv Aleksandr Mira Serda și Alexei Beshchekov, au fost incluși pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA.
Moartea Suspectă a unui Asociat
Pe 5 septembrie, presa rusă a raportat moartea lui Alexei Beshchekov, asociat al lui Mendeleev, găsit mort într-o închisoare din India. Acesta fusese arestat la solicitarea SUA și aștepta extrădarea.
Avertismente Ignorate
Informațiile obținute sugerează că Cerchez a fost informat despre atenția autorităților internaționale asupra lui Mendeleev și că acesta locuiește în Complexul Stejarii. În ciuda avertismentelor, Cerchez ar fi ales să ignore situația, expunând compania și rezidenții complexului la riscuri majore.
Surse apropiate cazului afirmă că Ambasada SUA a fost informată despre prezența lui Mendeleev, iar inacțiunea lui Cerchez ar putea amplifica riscul ca Masterange să fie adăugat pe lista de sancțiuni ale SUA, punând în pericol siguranța locatarilor.
Plăți în Numerar și Criptomonede
Se susține că Mendeleev ar fi declarat că și-a „cumpărat” șederea și acoperirea în România prin plăți în numerar și criptomonede către Cerchez și o angajată a biroului de vânzări din complex. Nici Cerchez, nici Mendeleev nu au dorit să comenteze aceste acuzații.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile asociate cu adăpostirea persoanelor vizate de sancțiuni internaționale și posibilele implicații legale și de securitate pentru afacerile implicate.
