Cercetări privind evaziunea fiscală în comerțul cu trufe
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor sunt investigați într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, după ce anchetatorii au descoperit un sistem prin care aceștia au supraevaluat, timp de mai mulți ani, prețurile în acte pentru trufe și fructe de pădure colectate de la persoane fizice. Prejudiciul estimat este considerabil, iar efectele financiare asupra bugetului de stat urmează să fie evaluate.
Implicarea persoanelor și modalitatea de operare
Cei trei suspecți, un cetățean italian de 60 de ani și doi români de 47 și 39 de ani, ar fi implementat un mecanism de evaziune din 2020, conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor. În documentele contabile ale firmelor pe care le administrau, au fost consemnate cheltuieli în numerar depășind 150 de milioane de lei, sume suspectate a fi folosite în interes personal. Ancheta sugerează că aceste fonduri proveneau din achiziții fictive sau supraevaluate ale produselor forestiere nelemnoase.
Condițiile legislative favorizante
Schema evazionistă a fost posibilă și datorită legislației care scutește persoanele fizice ce vând produse de acest tip de obligația de a declara veniturile. Firmele au trecut în acte prețuri mult mai mari decât cele reale, justificând astfel plăți substanțiale în numerar și diminuând artificial profitul impozabil.
Percheziții și confiscări
La data de 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, coordonați de un procuror, au efectuat 16 percheziții la sediile firmelor vizate, punctele de lucru și locuințele administratorilor din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. În urma acestor descinderi, au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor, registre și telefoane mobile folosite în activitatea firmelor. De asemenea, au fost confiscate 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Impactul asupra societăților și bugetului de stat
Anchetatorii afirmă că prin acest sistem, patrimoniul societăților a fost golit, iar sumele provenite din achizițiile umflate în acte ar fi fost însușite de administratori sau utilizate pentru scopuri nejustificate. Această situație a dus la denaturarea fiscală a firmelor, ceea ce poate implica un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat.
Continuarea cercetărilor
Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili valoarea exactă a pagubelor, precum și modalitățile de recuperare a acestora. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile și implicațiile evaziunii fiscale în comerțul cu produse forestiere, subliniind necesitatea unor măsuri mai stricte pentru a proteja bugetul de stat și a asigura corectitudinea fiscală în sectorul agricol.
