Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat controale ample în perioada septembrie – noiembrie 2023, în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări au avut ca scop identificarea activităților cu risc mare de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli constatate
Au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, având o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Aceste practici afectează bugetul de stat și favorizează concurența neloială.
Implicații fiscale și sancțiuni
În urma verificărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. Au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani în valoare totală estimată la 17.990.061 de lei. De asemenea, inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 3.055.209 lei pentru operatorii economici care au încălcat legislația fiscală.
Monitorizare continuă
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă contribuabililor din zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, să dețină documente justificative pentru bunuri și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Concluzie
Controalele ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și impactul semnificativ al evaziunii fiscale asupra economiei naționale.
