Anchetă de amploare împotriva fraudei fiscale
O acțiune coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dus la descinderi în București și în opt județe, în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 4,2 milioane de lei.
Percheziții în 62 de locații
Pe 26 februarie, procurorii și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 62 de percheziții în București, precum și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Ancheta se axează pe activități ilegale în domeniul comerțului cu produse de uz industrial, unde administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați de derularea de operațiuni fictive pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciul estimat
Conform anchetatorilor, între 2021 și 2025, 21 de persoane au raportat în mod repetat achiziții fictive de bunuri provenite de la două firme cu comportament de tip „fantomă”, reducând astfel artificial obligațiile fiscale, inclusiv TVA și impozitul pe profit. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 4.231.460,43 lei. În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente, înscrisuri și sume de bani relevante pentru anchetă.
Acțiuni judiciare și măsuri de prevenire
Ca urmare a descinderilor, pe 27 februarie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Acestea se află sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. De asemenea, s-au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestru asupra a două case, șapte apartamente, zece terenuri și sume de bani ridicate în timpul perchezițiilor. Conturile bancare ale persoanelor implicate au fost poprite până la acoperirea integrală a prejudiciului.
Sprijin tehnic și continuarea cercetărilor
Sprijinul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Operațiuni Speciale. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale necesare.
Acțiunea recentă subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală, având un impact semnificativ asupra integrității financiare a statului și asupra corectitudinii în mediul de afaceri.
