Percheziții DNA în Județul Argeș
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară luni, 28 iulie, percheziții într-un dosar privind rambursarea ilegală de TVA și spălarea banilor. Acțiunile au loc la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș.
Detalii despre dosar
Dosarul a fost constituit în martie 2025 și vizează rambursări ilegale de TVA în valoare de 46 de milioane de lei. Companiile implicate se ocupă de transporturi și comerț de produse alimentare, iar rambursările ilegale de TVA sunt legate de achiziții efectuate din țări ale Uniunii Europene.
Contextul investigației
Acțiunile DNA evidențiază o problemă semnificativă legată de frauda fiscală și spălarea banilor, punând în lumină riscurile asociate cu astfel de activități ilegale în domeniul economic.
Investigațiile în acest caz ar putea avea implicații majore asupra integrității fiscale și economice, subliniind necesitatea unei supravegheri mai riguroase în domeniul rambursărilor de TVA.
