Acțiuni coordonate în România și Marea Britanie împotriva suspecților de spălare a banilor proveniți din fraude cibernetice și escrocherii
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat mai multe percheziţii într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat şi spălarea banilor. În România au avut loc 31 de descinderi în judeţele Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Călăraşi, Mehedinţi, Vrancea, Mureş şi Alba. Concomitent, au fost efectuate şase percheziţii domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.
În perioada 2018 – 2024, 35 de cetăţeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de beneficii materiale prin spălarea fondurilor provenite din fraude informatice şi înşelăciuni. Membrii grupului, direct sau prin intermediari cunoscuţi sub denumirea de ‘săgeţi’ (persoane cu o stare materială precară recrutate din România), ar fi deschis numeroase conturi bancare la entităţi financiare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această ţară, pentru sume între 150 – 1.300 de lire sterline. Conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor provenite din infracţiuni.
Gruparea ar fi realizat un circuit de conturi „vehicul”, deschise în Marea Britanie şi România, prin care sumele ar fi fost transferate succesiv, ascunzându-se astfel provenienţa şi destinaţia finală. Conturile ar fi fost deschise online din România, folosind aplicaţii instalate pe telefoane mobile cu cartele SIM alocate de operatori din Marea Britanie, aplicaţii VPN şi facturi fictive de rezidenţă pentru „săgeţi” la anumite adrese din Marea Britanie. Telefoanele mobile cu aplicaţiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.
O altă metodă utilizată ar fi fost transportul „săgeţilor” în Marea Britanie, unde erau cazate pentru câteva săptămâni, timp în care erau conduse la diverse bănci pentru a deschide conturi. Din probatoriul administrat până în prezent, s-a stabilit că în conturile vândute de membrii grupului unor persoane rezidente din Marea Britanie ar fi intrat, între iunie 2018 şi martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro şi 56.000 de franci elveţieni, provenind de la 105 victime ale infracţiunilor informatice din Marea Britanie, România, Franţa, Elveţia, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia şi Georgia.
Inducerea în eroare a victimelor s-a realizat prin mai multe metode. De exemplu, cumpărătorii conturilor bancare îşi atribuiau identitatea directorului unei companii, trimiţând un email de la o adresă de poştă electronică foarte asemănătoare, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi. În altă metodă, victimele erau contactate de persoane care se recomandau ca făcând parte din departamentul antifraudă al unităţii bancare, fiind informate despre o tentativă de fraudă, recomandându-le să mute fondurile într-un alt cont creat de gruparea infracţională.
În vederea documentării activităţii infracţionale, sub egida EUROJUST, autorităţile judiciare din România, Marea Britanie şi Franţa, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
