Operațiune împotriva unei rețele de fraudă bancară
O amplă acțiune a autorităților a avut loc în opt județe și în Capitală, vizând o rețea suspectată de fraudă bancară ce ar fi obținut ilegal peste 7,48 milioane de lei. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală.
Activitatea infracțională
Nouă persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălarea banilor. Din probele administrate reiese că, începând cu anul 2023, suspecții au constituit o grupare în județul Brașov, având ca scop obținerea de finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Mecanismul fraudei
Schema frauduloasă a constat în cesionarea părților sociale ale firmelor fără antecedente fiscale sau penale și înființarea de societăți-fantomă. Persoane vulnerabile, fără pregătire sau experiență, erau recrutate pentru a figura ca reprezentanți legali ai acestor firme. Prin intermediul a 17 societăți comerciale, suspecții au solicitat și obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme, folosind documente falsificate.
Accesarea fondurilor publice
Autoritățile au descoperit că metoda utilizată de rețea a fost folosită și pentru obținerea de finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul Start-Up Nation. După obținerea sumelor, banii erau transferați prin conturile firmelor controlate de grupare, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii acesteia. O parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri legale și sechestru
Pe 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci dintre aceștia, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei persoane. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de 7,48 milioane de lei. În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și documente relevante pentru anchetă.
Continuarea investigațiilor
Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
Aceste acțiuni subliniază eforturile autorităților de a combate frauda bancară și de a proteja integritatea sistemului financiar național.
