ANAF demarează o anchetă asupra unei fraude de peste 3 milioane de lei
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ANAF a început o anchetă privind o fraudă semnificativă legată de panourile fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Investigația, realizată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), vizează firmele implicate în comercializarea acestor panouri.
Detalii despre anchetă
În cadrul investigației, s-a descoperit că o singură societate a efectuat retrageri de numerar în valoare de peste 800.000 de lei. Până în prezent, au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice și sume totale de peste 1,3 milioane de lei. ANAF a început deja să pună sechestre pe bunuri pentru a demasca rețelele implicate în acest tip de fraudă.
Schema de fraudare explicată
Ministrul Nazare a explicat modul în care funcționează schema frauduloasă. Unele firme importă panouri fotovoltaice pe care le livrează ulterior în Bulgaria către firme fictive. Aceste firme, controlate de aceleași persoane, reintroduc mărfurile în România prin intermediul altor societăți. Ulterior, panourile sunt vândute printr-un lanț de tranzacții fictive, în care sunt implicate firme fantomă, care nu declară veniturile obținute.
Firmele importatoare depun bilanțuri false pentru a obține credibilitate și a beneficia de credite de la furnizori. Panourile ajung la cumpărători reali, dar veniturile generate de vânzări nu sunt declarate, iar sumele obținute sunt retrase în numerar de către administratorii reali ai firmelor implicate.
Concluzie
Această anchetă subliniază necesitatea de a combate frauda fiscală în domeniul energetic, având potențialul de a afecta atât economia, cât și încrederea publicului în sistemul fiscal.
