AUR, Impactat de Blocajul Libra Bank: Suspiciuni de Tranzacții Îndoielnice și Alertarea Autorităților Financiare
Libra Bank a blocat conturile Partidului AUR și ale trei companii asociate cu prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, în urma neîndeplinirii obligației de a-și declara sursa averii. Decizia băncii a fost luată în contextul în care Lulea nu a răspuns solicitărilor de a-și preciza sursa fondurilor, conform legislației în vigoare.
Banca a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor, menționând „tranzacții suspecte” legate de AUR. Conform Legii 129 din 2019, băncilor le revine obligația de a verifica sursa averii persoanelor publice, iar Marius Lulea, având o funcție de conducere în partid, este supus acestei reglementări.
În luna aprilie, după ce nu a primit un răspuns de la Lulea, Libra Bank a blocat conturile acestuia și a încheiat relația de afaceri cu el. De asemenea, conturile AUR au fost blocate în martie, în urma refuzului lui Lulea de a-și preciza sursa fondurilor, având în vedere că acesta are drept de semnătură pe conturile partidului.
În 2024, Libra Bank a trimis un raport către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, referitor la „tranzacții suspecte” asociate cu conturile AUR, inclusiv plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediară legată de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus. De asemenea, au fost înregistrate donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja suma de 13,25 milioane de lei de la AUR, legată de campania electorală pentru alegerile europarlamentare, și a aplicat o amendă de 25.000 de lei partidului. AEP a refuzat deconturile, motivând că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice, constatând că unele împrumuturi au depășit limita legală și că banii proveneau dintr-o singură sursă de împrumut, ceea ce contravine regulilor în domeniu.
Unele dintre împrumuturile refuzate de AEP proveneau din anturajul lui Maricel Păcuraru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de detenție în 2014, în legătură cu prejudicierea Poștei Române.
Libra Bank a declarat că respectă normele impuse de BNR și aplică aceste reguli în mod egal și transparent pentru toți clienții, inclusiv pentru Marius Lulea. Până la publicarea acestui articol, Marius Lulea nu a oferit un răspuns la solicitările de comentarii.
