Bercea Mondialu, în centrul unei anchete pentru camătă și șantaj
Unsprezece percheziţii au loc miercuri, în judeţele Olt, Teleorman şi în Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.
Membrii grupului cereau dobânzi lunare cuprinse între 10 şi 40 % din valoarea împrumuturilor, recurgând la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice pentru recuperarea sumelor datorate. Surse apropiate anchetei afirmă că vizaţi ar fi Bercea Mondialu şi membri ai familiei acestuia.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară în cadrul acestei acțiuni.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci făptuitori au iniţiat şi constituit o grupare de criminalitate organizată, pe criterii familiale, pentru a obţine beneficii materiale substanţiale din acordarea de împrumuturi, pretinzând dobânzi lunare între 10 şi 40 % din valoarea acestora. Operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează activitatea entităţilor financiare nebancare.
În cadrul grupului infracţional, de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor şi stabilirea condiţiilor de împrumut au revenit liderului. Ceilalţi membri aveau sarcina recuperării creanţelor, aplicând constant majorări de dobândă şi penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
În situaţia în care debitorii nu îşi puteau onora obligaţiile, membrii grupării recurgeau la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice pentru a recupera debitele. Sumele obţinute din activitatea infracţională au fost folosite pentru achiziţionarea de bunuri mobile sau imobile, precum autoturisme de lux, case, apartamente şi terenuri.
Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
