Capturat în India: Creierul unei vaste rețele de spălare a banilor legată de mafia moscovită și Kremlin
Poliția din India a arestat un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede, Garantex, cu tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari. Autoritățile din SUA afirmă că platforma era folosită de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălarea de bani.
Arestarea lui Besciokov marchează finalul unei operațiuni intense desfășurate de Statele Unite pentru prinderea sa. Aceasta a dus, săptămâna trecută, la confiscarea platformei online Garantex, înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari și punerea sub acuzare a lui Besciokov și a unui complice, Aleksandr Mira Serda. SUA intenționează să ceară extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta o victorie semnificativă în lupta autorităților împotriva spălării de bani care susțin activitățile teroriste și crimele organizate la nivel global.
Besciokov era responsabil pentru administrarea tehnică a platformei Garantex și pentru verificarea și aprobarea tranzacțiilor, în timp ce Serda era cofondatorul și directorul comercial al rețelei. Arestarea sa a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, care a menționat că Besciokov trăia în Rusia și nu se știe motivul călătoriei sale în India.
Garantex a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari între 2019 și 2025. După impunerea sancțiunilor de către Trezoreria Statelor Unite, Besciokov și asociații săi au reorganizat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și pentru a atrage companii americane către serviciile lor. O firmă asociată cu Garantex deține o agenție de recuperare a datoriilor, având legături cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, condamnat la șapte ani de închisoare în Rusia pentru șantaj.
Mai mult, Garantex are legături cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. Un acționar original al platformei a murit în condiții suspecte, iar în locul său a fost numit un acționar asociat cu Rosneft. Garantex a fost deja sancționată de SUA pentru facilitarea unor tranzacții efectuate de o grupare teroristă apropiată de Hamas și a fost utilizată și de alte organizații, precum Hezbollah, precum și de bande de traficanți de droguri din Ucraina.
Investigația realizată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) sugerează că o firmă afiliată Garantex are legături cu mafia și guvernul rus, ceea ce indică o toleranță sau chiar o utilizare a platformei de schimb de criptomonede de către Moscova. Analiștii subliniază că valoarea informațiilor obținute de guvernul rus depășește dorința acestuia de a prinde infractori care profită de pe urma națiunilor considerate neprietenoase.
