Recuperarea mașinilor de lux
Procurorii DIICOT au pus sub sechestru o colecție de autoturisme de lux, evaluată la aproximativ 1,5 milioane de euro, în cadrul unei anchete privind o rețea specializată în fraude bancare și falsuri.
Prejudiciul și numărul persoanelor implicate
Un total de 14 persoane sunt cercetate pentru un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro, cauzat mai multor instituții financiare.
Modul de operare al grupării
Conform anchetatorilor, membrii grupării ar fi utilizat documente falsificate pentru a obține credite bancare consistente și contracte de leasing pentru automobile de lux, afectând patru bănci și cinci societăți de leasing.
Descoperiri suplimentare
În urma perchezițiilor efectuate în mai multe județe, procurorii au confiscat, pe lângă mașinile de lux, și două kilograme de aur, despre care se suspectează că provin din activitățile infracționale ale grupării.
Identificarea liderului rețelei
Liderul grupării, un bărbat din Iași cunoscut pentru mai multe fraude, se afla deja pe lista persoanelor căutate internațional pentru înșelăciune. DIICOT continuă cercetările pentru a documenta întreaga activitate a rețelei și a stabili traseul banilor obținuți ilegal.
Concluzie
Acest caz evidențiază amploarea activităților infracționale legate de fraudele bancare și implicarea rețelelor organizate în obținerea de fonduri prin metode ilegale.
