spalare bani
Capturat în Piața Victoriei, urmărit internațional pentru fraudă și spălare de bani.
Capturarea unui suspect urmărit internațional Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost prins de polițiștii Brigăzii Rutiere…
Profituri ilegale de aproape un milion de lei din proxenetism, ascunse sub masca automobilelor de lux. O rețea de spălare a banilor dezvăluită de autorități.
Exploatarea sexuală și proxenetismul Un bărbat de 40 de ani din Buzău a fost reținut sub acuzația că a exploatat…
Raiduri ale DIICOT în București și Vâlcea într-o investigație de spălare de bani cu implicații internaționale.
Raiduri DIICOT în București și Vâlcea Procurorii DIICOT au realizat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea într-un dosar…
Un oligarh ucrainean, condamnat de instanțele britanice pentru fraudă de peste două miliarde de euro de la PrivatBank.
Condamnarea lui Igor Kolomoiski în Marea Britanie Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski a fost declarat vinovat de instanțele britanice pentru delapidarea…
Acțiuni ale DNA într-un caz de restituire frauduloasă a TVA-ului și spălare de bani, cu 12 suspecți în vizor.
Percheziții DNA în Județul Argeș Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară luni, 28 iulie, percheziții într-un dosar privind rambursarea ilegală…
Veaceslav Platon, bancherul din Moldova, a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru furtul a 600 de milioane de dolari din Rusia.
Veaceslav Platon condamnat pentru furturi financiare Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost condamnat vineri de un tribunal din…
Răpiri și spălări de bani: O rețea de trafic de persoane descoperită, cu victime recrutate prin metoda „Loverboy”.
Descoperirea unei rețele de trafic de persoane O rețea infracțională organizată, acuzată de recrutarea de tinere pentru prostituție în Amsterdam…
