Știri și analize
locul unde informația se transformă în cunoaștere!
Căutare
spalare bani
Un oligarh ucrainean, condamnat de instanțele britanice pentru fraudă de peste două miliarde de euro de la PrivatBank.
Condamnarea lui Igor Kolomoiski în Marea Britanie Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski a fost declarat vinovat de instanțele britanice pentru delapidarea…
Veaceslav Platon, bancherul din Moldova, a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru furtul a 600 de milioane de dolari din Rusia.
Veaceslav Platon condamnat pentru furturi financiare Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost condamnat vineri de un tribunal din…
Răpiri și spălări de bani: O rețea de trafic de persoane descoperită, cu victime recrutate prin metoda „Loverboy”.
Descoperirea unei rețele de trafic de persoane O rețea infracțională organizată, acuzată de recrutarea de tinere pentru prostituție în Amsterdam…
Horațiu Potra, sub incidența legii pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, a fost vizat de procurori cu sechestru pe averi și conturi bancare.
Începerea anchetei Ancheta în cazul lui Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, a fost extinsă, procurorii formulând acuzații…
