Escrocherie în lanț de peste 3 milioane de lei la o companie bucureșteană
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Această firmă a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacționare, cu scopul de a obține scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată (TVA).
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat controlul la această societate din București, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2023 – februarie 2024. Ca urmare a colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, inspectorii DGAF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacții reale.
Autoritățile fiscale finlandeze au furnizat dovezi și informații care confirmă aceste nereguli. Astfel, societatea din România a folosit în mod ilicit datele de identificare ale societății din Finlanda pentru a obține avantaje fiscale necuvenite, în special scutirea de TVA.
Inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat, stabilind un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii și se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor.
