Verificări mai stricte pentru întreprinderile rusești
Întreprinderile din Rusia care gestionează bani sau bunuri de valoare vor fi obligate să efectueze verificări mai detaliate ale clienților lor, conform unui nou decret guvernamental. Această cerință, care va intra în vigoare pe 9 august, are ca scop prevenirea implicării în spălarea banilor, terorism și finanțarea activităților extremiste.
Categorii de întreprinderi afectate
Obligația se aplică operatorilor de telecomunicații, serviciilor de plată, platformelor de jocuri de noroc și persoanelor juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii.
Norme interne de monitorizare
Aceste entități vor trebui să dezvolte norme interne de monitorizare care să definească procedurile pentru identificarea și urmărirea tranzacțiilor suspecte. Printre aceste norme se numără identificarea clienților, atribuirea unor categorii de risc și analiza activității neobișnuite.
Raportarea informațiilor
Informațiile despre tranzacțiile suspecte vor trebui transmise către Serviciul federal de monitorizare financiară din Rusia, asigurând astfel o supraveghere mai strictă asupra activităților financiare.
Concluzie
Această măsură are potențialul de a spori controlul asupra activităților financiare din Rusia, având implicații semnificative pentru securitatea națională și stabilitatea economică.
