Frauda fiscală cu TVA: o problemă gravă în Europa
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, a subliniat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), într-un interviu recent. Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile de tip mafiot, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri pentru a prelua controlul asupra unor afaceri ilegale ce implică fraudarea TVA.
Kovesi a evidențiat că România se confruntă anual cu un deficit de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, o mare parte din această sumă fiind rezultatul fraudei cu TVA. Aceasta a menționat că implicarea grupurilor de criminalitate organizată în aceste scheme este sistematică, multe dintre ele investind profiturile obținute din activități ilegale în frauda cu TVA, devenind astfel mai bogate și mai puternice.
Implicarea grupărilor mafiote
Laura Codruța Kovesi a subliniat că grupurile mafiote, precum mafia italiană, pot genera violențe în încercarea de a prelua controlul asupra schemelor infractionale. Aceste grupuri, având la dispoziție profituri ilicite din trafic de droguri sau persoane, creează companii fictive și recurg la violență pentru a-și asigura controlul asupra activităților ilegale legate de TVA.
Violența în fraudele cu TVA
„Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulere albe”, a declarat Kovesi. Aceeași infrastructură folosită pentru fraudarea TVA poate fi utilizată și pentru vânzarea de arme. Grupările infracționale recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite implicate în activități ilicite cu TVA. Kovesi a menționat cazuri în care se comandă omoruri, similare celor întâlnite în traficul de droguri, și a adus în discuție incidentele violente care au loc în capitalele europene, inclusiv incendiile mari la depozite, care nu sunt întâmplătoare, având la bază acțiunile grupurilor mafiote ce încearcă să preia controlul asupra pieței.
