Începerea anchetei
Ancheta în cazul lui Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, a fost extinsă, procurorii formulând acuzații oficiale de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 1,8 milioane de euro. Potra este dat în urmărire internațională.
Acuzațiile formulate
Potra a fost pus oficial sub acuzare pentru infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate aceste fapte fiind comise în formă continuată în perioada 2023-2025. Aceste activități sunt legate de veniturile obținute din mercenariat în Congo, care nu au fost declarate în România. Procurorii Parchetului General afirmă că veniturile au fost transferate în conturi personale sau ale unor entități din Emiratele Arabe Unite, prin circuite comerciale și financiare fictive.
Detalii despre acuzații
Pe lângă Horațiu Potra, alte trei persoane, inclusiv fratele său și un cetățean francez, au fost puse sub acuzare. Procurorii au instituit sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe banii din două conturi ale lui Potra, în valoare totală de peste 5 milioane de euro. De asemenea, pe numele lui Potra există un mandat de arestare, fiind suspectat de organizarea unor proteste violente în Capitală, după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Infracțiuni detaliate
Conform procurorilor, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra, în calitate de administrator al unei societăți, a sustras sume mari de la bugetul de stat, înregistrând operațiuni comerciale fictive care au prejudiciat bugetul cu 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro). În plus, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, Potra a delapidat suma de 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv.
Spălarea banilor
În perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra, beneficiind de ajutorul altor suspecți, a disimulat proveniența a 3.016.465 USD din activitățile infracționale menționate. Această sumă a fost obținută din infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.
Urmărirea penală a altor suspecți
O altă persoană este investigată pentru evaziune fiscală, având un prejudiciu de 4.499.358 lei, obținut din servicii de management al securității în Republica Democratică Congo, iar un al patrulea suspect este acuzat de complicitate la evaziune fiscală, implicând circuite comerciale fictive.
Acțiuni împotriva ordinii constituționale
În martie 2025, Horațiu Potra și familia sa au fost dați în urmărire pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, cu percheziții efectuate la apropiați ai lui Călin Georgescu. În urma acestora, au fost descoperite zeci de arme și sume mari de bani, inclusiv 24 de kilograme de aur.
Concluzie
Cazul lui Horațiu Potra evidențiază complexitatea și gravitatea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare, precum și implicațiile legale și sociale ale acestor activități. Urmărirea internațională și acuzațiile multiple sugerează un impact semnificativ asupra sistemului de justiție și a ordinii publice.
