Fraudă de 1,3 milioane de lei în domeniul serviciilor funerare, descoperită la Iași
ANAF a identificat o fraudă de peste 1,3 milioane de lei la o persoană fizică din Iași care a realizat monumente funerare și a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără a supune aceste câștiguri impozitării. Instituția a precizat că, în urma analizei indicatorilor de risc și a informațiilor din surse externe, au fost identificate riscuri fiscale ridicate în domeniul prestării serviciilor funerare, motiv pentru care ANAF a demarat acțiuni de control ample în acest sector.
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat controlul la o persoană fizică din județul Iași, care, în perioada 2019-2024, a efectuat lucrări funerare pentru diverse persoane fizice și a încasat contravaloarea acestora prin conturi bancare personale, fără a se înregistra în vederea desfășurării de acte și fapte de comerț. Sumele încasate nu au fost evidențiate, declarate și nici supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.
În scopul sustragerii de la eventuale verificări și eludării bugetului de stat, persoana fizică a utilizat un mecanism de operațiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin conturile de Revolut în euro și lei. Acest comportament sugerează un caracter constant și o continuitate a activității, nefiind un eveniment izolat sau ocazional.
Inspectorii DGAF au stabilit că persoana supusă verificărilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții. ANAF a reiterat importanța monitorizării sectorului serviciilor funerare, având în vedere riscurile fiscale ridicate identificate.
