Investigarea Parchetului European în România
Parchetul European a înaintat, în această săptămână, Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi (şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale) în urma unei anchete privind o fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro care implică proiecte IT, finanţate de UE. În cadrul aceleaşi anchete s-au efectuat verificări în Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite şi Ucraina.
Potrivit Parchetului European, în cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Beneficiarii proiectelor au prezentat autorităţii de management din România documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziţionarea de bunuri şi prestarea de servicii, în perioada 2019-2022. Aceste documente implicau, în unele cazuri, operaţiuni comerciale fictive, destinate obţinerii necuvenite a fondurilor de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON) din bugetul UE.
Procurorii au precizat că sumele primite ilegal au fost transferate în conturile bancare ale societăţilor furnizoare, iar societăţile internaţionale au fost utilizate în scopuri ce nu aveau legătură cu proiectele. Ancheta a beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și a inclus activităţi de strângere de probe în mai multe ţări, conform dispoziţiilor articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit anchete transfrontaliere mai rapide.
Inculpaţii sunt acuzaţi de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false şi spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii ar putea primi pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani şi şase luni. De asemenea, companiile riscă confiscarea activelor şi o amendă de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancţiuni suplimentare.
