Mare scandal de fraudă fiscală
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut trei afaceriști într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să decidă dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Afaceriști reținuți
Cei reținuți sunt: Mihai Marian Marius, reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, Sebastian Dica, reprezentant al companiei Big Frigo Trading, și Alina Ionela Bebu, fostă acționară a companiei Industrial Frigo Sales. DMT Euro Services SRL a raportat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei în 2024, în timp ce Big Frigo Trading a avut o cifră de 3,3 milioane de lei.
Schema de fraudă
Conform procurorilor, cei trei afaceriști sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de rambursări de la bugetul de stat. Mihai Marian Marius a coordonat schema, deși numele său nu apare în documentele companiilor implicate. În plus, DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați ai companiilor implicate și a calificat alte șase persoane fizice și trei companii drept suspecți.
Detalii despre fraudă
Între 2022 și 2024, afaceriștii ar fi simulat tranzacții de vânzare și achiziție de materii prime și echipamente frigorifice, obținând astfel rambursări ilegale de TVA. Aproximativ 33 de milioane de lei din prejudiciu ar fi fost „spălate” prin simularea unor tranzacții legale, iar două milioane de lei au fost retrase în numerar de la bancomat. Alți 8 milioane de lei au fost transferați prin contracte false de creditare, împrumuturi și dividende între cei doi reprezentanți ai DMT Euro Services.
Concluzie
Acest scandal de fraudă fiscală evidențiază riscurile și provocările în gestionarea și monitorizarea rambursărilor de TVA, subliniind necesitatea unor controale mai stricte în domeniul fiscal.
