Miliardarul responsabil pentru prăbușirea drastică a criptomonedelor, acuzat de înșelăciune
În mijlocul prăbușirii pieței activelor digitale din 2022, mesajul magnatului cripto Barry Silbert pentru investitorii care se temeau că își vor pierde toți banii a fost: „Stați calmi, banii voștri sunt în siguranță, stăm bine.” Acțiunile sale, însă, nu au arătat aceeași încredere, conform creditorilor din afacerea sa cu criptomonede, acum falimentară, care îl acuză pe Silbert de contribuția la colapsul industriei cu mult înainte ca valoarea monedelor digitale să înceapă să se prăbușească, conform Wall Street Journal.
În luna aprilie a anului 2022, Silbert a solicitat rambursarea unor împrumuturi de peste 100 de milioane de dolari pe care el și companiile pe care le controla le-au făcut către Genesis Capital, potrivit creditorilor. Aceștia îl acuză pe Silbert de fraudă, afirmând că cerința sa a venit la doar o zi după ce a fost avertizat de firma de consultanță Oliver Wyman că va avea loc o „prăbușire a pieței”.
Silbert a fost unul dintre primii moguli ai pieței criptomonedelor. Digital Currency Group (DCG), firma pe care a fondat-o în 2015, a strâns un portofoliu larg de capital de risc, a lansat o platformă de gestionare a activelor digitale – Greyscale Investments – și, prin Genesis, a început să ofere credite altor investitori.
Creditorii îl acuză pe Silbert că a ascuns problemele financiare întâmpinate de compania sa pentru a putea obține profituri personale. Silbert, cei mai apropiați directori ai săi și fratele lui, Alan, ar fi retras milioane de dolari sub formă de împrumuturi, în timp ce le spuneau investitorilor să își păstreze banii pe platforma lui – acțiuni ce au dus la falimentarea Genesis, conform acuzațiilor.
„Silbert și partenerii lui au acționat nechibzuit, au exploatat și apoi falimentat Genesis în urma unei campanii spectaculoase de fraudă” și alte metode prin care și-au înșelat clienții, conform creditorilor care reprezintă Genesis Capital. Un purtător de cuvânt al DCG a respins acuzațiile, afirmând că acestea reprezintă o nouă „încercare oportunistă a investitorilor sofisticați” de a extrage și mai mulți bani din partea companiei lui Silbert.
Deși falimentul platformei cripto FTX, fondată de Sam Bankman-Fried, este asociat de obicei cu colapsul valorii monedelor digitale din 2022, se pare că iarna cripto a fost afectată de evenimente întâmplate mult mai devreme. Dosarul de 202 pagini prezentat în instanță de creditori rescrie istoria iernii cripto din 2022, o perioadă volatilă care a culminat cu colapsul platformei de schimb de criptomonedă FTX, implicând una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA.
Potrivit creditorilor, problemele au început încă din 2021, cu mai bine de un an înainte de crahul pieței cripto, atunci când fondul de Bitcoin al DCG a început să tranzacționeze moneda digitală sub valoarea ei de pe piață. Astfel, Genesis a intrat în insolvență tehnică, ceea ce a contribuit la declinul uriaș al pieței cripto, conform creditorilor care au cerut despăgubiri de 2,3 miliarde de dolari.
Silbert, companiile sale și asociații lui au sustras peste 800 de milioane de dolari din Genesis prin realizarea a peste 140 de tranzacții, spun creditorii. Prăbușirea pieței criptomonedelor în 2022 a dus la pierderi de 2 trilioane de dolari – din valoarea totală de 3 trilioane la care monedele digitale ajunseseră în momentul de vârf din noiembrie 2021. La vremea respectivă, mulți investitori au crezut că problemele au început în luna mai, când două monede cripto – TerraUSD și LUNA – au pierdut peste 60 de miliarde de dolari. Creditorii care au dat în judecată DCG afirmă că, de fapt, totul a pornit de și mai devreme: în februarie 2021, când piețele cripto erau încă în creștere, dar fondul Grayscale își începea declinul din cauza acțiunilor frauduloase comise de Silbert.
