Multiple locații ale băncii franceze Societe Generale, investigate într-o afacere de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală. Raidurile au fost efectuate după ce autoritățile au deschis o investigație preliminară în ianuarie 2024, vizând „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” şi „conspiraţie de natură penală”.
Locuinţele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziţionate, iar patru persoane au fost reţinute. Investigaţia se concentrează pe condiţiile în care un departament al băncii a putut „propune şi realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Se suspectează că acţiunile s-au comis probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”.
În martie 2023, autorităţile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
