O rețea criminală vindea automobile defecte din SUA ca fiind impecabile în Europa
O amplă acţiune condusă de Parchetul European (EPPO) și sprijinită de Europol în Germania și Lituania a dus la anihilarea unei organizaţii de contrabandă cu maşini grav avariate, aduse din SUA în state ale Uniunii Europene. Până acum, zece suspecţi, inclusiv capul reţelei, un cetăţean lituanian, au fost arestaţi, iar 18 au fost audiaţi. Ancheta a fost extinsă și în România, alături de alte aproape 20 de ţări.
Investigaţia, care a implicat EPPO, Europol şi Eurojust, alături de instituţii juridice din zece ţări, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie din România, a mobilizat aproximativ 1 000 de poliţişti, ofiţeri fiscali şi vamali, realizând aproximativ 200 de percheziţii. Această acţiune a vizat o vastă organizaţie criminală activă în introducerea ilegală de maşini grav avariate din Statele Unite în Uniunea Europeană, vânzându-le clienţilor finali după reparaţii superficiale și fraudând plata taxelor vamale și comiţând fraude pe scară largă cu privire la taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Conform anchetatorilor, schema criminală a adus prejudicii bugetare considerabile statelor europene și a reprezentat un risc pentru consumatorii europeni care au cumpărat vehicule periculoase la un preț ridicat. În total, zece suspecţi au fost arestaţi, iar alţi 18, toţi cetăţeni lituanieni, au fost reţinuţi pentru audieri. Persoanele de naţionalitate rusă sunt, de asemenea, investigate.
Originea automobilului și metoda de operare
Organizaţiile criminale au exploatat piaţa din SUA pentru maşini avariate în accidente, care sunt adesea vândute de companiile de asigurări sau dezmembrate pentru fier vechi. Grupul a cumpărat cantităţi uriaşe de maşini grav avariate de la companiile de asigurări din SUA la licitaţii online, expediindu-le ulterior în Uniunea Europeană prin intermediul unor companii false și facturi false.
Maşinile ajungeau în diverse porturi, precum Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) şi Rotterdam (Olanda). Pentru a evita plata unor taxe vamale, infractorii prezentau autorităţilor facturi false, declarând o valoare mult mai mică decât cea plătită pentru vehicule. Ulterior, maşinile erau transportate în Lituania, unde erau reparate în ateliere, însă aceste reparaţii erau superficiale, doar de faţadă, pentru a trece procedurile de certificare tehnică.
Când maşinile erau vândute clienţilor finali din Germania și din alte ţări europene, acestea erau prezentate ca fiind neavând „niciodată un accident” sau „fiind reparate complet şi profesional”, chiar și în cazurile în care aveau daune ascunse, inclusiv airbag-uri lipsă. Vehiculele mai puţin valoroase erau vândute pe pieţele din Europa de Est.
Impactul și dimensiunea schemei
În Germania, vehiculele erau vândute de dealeri de maşini care aveau legături cu organizaţia criminală, aplicând fraudulos TVA redusă. Această schemă permite revânzătorilor să plătească TVA doar pe marja de profit, însă companiile implicate în anchetă au aplicat această dispoziţie ilegal, având în vedere că maşinile erau importate comercial.
În Lituania, membrii grupării au folosit companii locale pentru a-şi spăla profiturile din frauda cu TVA. Ancheta a stabilit că celula lituaniană a organizaţiei a folosit companii din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Ţările de Jos şi România pentru a ascunde cifra de afaceri reală. Numai din Lituania, au fost vândute cel puţin 16.500 de maşini, generând venituri de 144 de milioane de euro.
Prejudiciul cauzat de aceste activităţi infracţionale este estimat la cel puţin 31 de milioane de euro sub formă de TVA şi taxe vamale neachitate. Au fost blocate sume de până la 26,5 milioane de euro, iar conturile bancare au fost îngheţate, fiind confiscate 116 maşini în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, precum și 0,5 milioane de euro în numerar și articole de lux.
Această investigaţie face parte dintr-o acţiune operaţională EMPACT de combatere a grupurilor criminale organizate implicate în fraude legate de TVA și alte infracţiuni financiare în domeniul importului și comerțului cu maşini grav avariate din ţări terţe în Uniunea Europeană.
