Anchetă de proporții în Constanța
Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat, joi, 37 de percheziții în cadrul unei investigații privind contrabanda cu motorină. Acțiunea a vizat un operator portuar și 11 firme suspectate că au adus motorină în țară prin metode ilegale în ultimii trei ani.
Detalii despre operațiuni și infracțiuni
Perchezițiile au avut loc la sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta se concentrează pe constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală.
Din probele adunate până în prezent, se suspectează că, începând cu anul 2022, a fost constituită o grupare infracțională în jurul a două companii de export, care ar opera un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere. Aceasta ar fi folosit documente falsificate pentru a manipula cantitățile de motorină importate.
Impactul asupra pieței și evaziunea fiscală
Utilizarea documentelor inexacte ar putea distorsiona piața produselor petroliere, favorizând societăți intermediare care obțin profituri disproporționate. Aceasta ar crea, de asemenea, condiții pentru evaziune fiscală, prin omisiunea înregistrării operațiunilor comerciale și veniturilor din vânzarea motorinei, precum și prin raportarea cheltuielilor fictive pentru a evita plata taxelor.
Facilitarea contrabandei
Importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină. Verificările continuă în legătură cu cele 11 societăți comerciale suspectate de importuri ilegale de produse energetice în perioada 2022-2025.
Sprijinul forțelor de ordine
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Concluzie
Investigația evidențiază complexitatea și amploarea contrabandei cu motorină în România, având implicații semnificative asupra pieței și asupra bugetului de stat, prin evaziunea fiscală asociată.
