Fraudă de aproape 25 de miliarde de euro descoperită de Parchetul European în 2024
Parchetul European Antifraudă (EPPO), condus de Laura Kovesi, a realizat în 2024 un total de 2.666 de investigaţii active privind fraude fiscale de 24,8 miliarde de euro, vizând bugetul comunitar. Valoarea fraudelor identificate este cu 22,5% mai mare decât în 2023, conform raportului anual al agenţiei, publicat luni.
Aproximativ 13,15 miliarde de euro, reprezentând peste jumătate din totalul investigat în 2024, sunt legate de fraude transfrontaliere în domeniul TVA, implicând adesea organizaţii infracţionale. Într-un comunicat, procurorul-şef european, Laura Kovesi, a subliniat necesitatea de a îmbunătăţi toate capacităţile Parchetului European, menţionând că acesta a fost proiectat iniţial pentru a face faţă infracţiunilor de nişă, dar realitatea este diferită.
„După trei ani de activitate, în care am descoperit un nou continent al infracţiunii, capacitatea EPPO trebuie să se adapteze la realitate”, a avertizat Kovesi.
Creşterea activităţii EPPO
Raportul arată că EPPO a îngheţat active în valoare de 849 de milioane de euro în 2024, ceea ce reprezintă aproape 11 ori bugetul EPPO pentru anul respectiv. Pe parcursul anului, EPPO a deschis peste 1.500 de anchete în dosare care totalizează aproximativ 13,07 miliarde de euro în fraudă fiscală, estimând că activitatea sa „va continua să crească”, datorită îmbunătăţirii detectării fraudelor la nivel european.
Dintre anchetele deschise, 311 cazuri au fost legate de fonduri de redresare post-pandemie, afectând aproximativ 2,8 miliarde de euro din bani publici. Această cifră este aşteptată să crească în următorii ani, în contextul implementării accelerate a acestor plăţi.
Plângeri şi rechizitorii
Majoritatea celor 6.547 de plângeri primite de EPPO, adică peste 70%, au provenit de la persoane fizice, aproximativ 27% au venit de la autorităţile naţionale, iar 1,7% au fost trimise de instituţii sau agenţii ale UE. De asemenea, Parchetul European a înregistrat 205 rechizitorii în instanţele naţionale, cu 47% mai mult decât în 2023, şi a trimis 161 de ordine de anchetă şi solicitări de asistenţă judiciară reciprocă unor ţări care nu fac parte din EPPO, atât în cadrul, cât şi în afara UE.
