Percheziții la sediile Societe Generale în cadrul unei anchete privind fraudă financiară
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, în cadrul unei investigații privind frauda fiscală. Aceste informații au fost reportate de publicația Le Monde.
În plus, au fost verificate locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, iar patru persoane au fost reținute, conform surselor anonime citate de Le Monde. Reprezentanții Societe Generale nu au oferit declarații, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirația de natură penală”. Autoritățile analizează condițiile în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”.
Se estimează că acțiunile suspecte s-au desfășurat probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
