Procurorii din Chișinău investighează: Plahotniuc ar fi profitat de suspendarea notificărilor roșii Interpol
Cel puţin 28 de persoane, inclusiv oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat, în perioada august 2022 – iunie 2024, de o schemă prin care s-au blocat Notificările Roşii emise de Interpol, vizează persoanele date în căutare internaţională. Această schemă a implicat transferuri de bani prin bănci din România, a declarat şefa demisionară a Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova, Veronica Dragalin.
Republica Moldova a deschis o anchetă anul trecut, după ce a descoperit că un grup criminal organizat a reuşit să blocheze Notificările Roşii pentru fugari străini din diverse jurisdicţii, inclusiv China, Franţa, Australia şi Rusia, prin corupţie şi falsificarea documentelor. Şeful Biroului Interpol din Moldova, Valentin Ţentiu, a fost arestat în iunie anul trecut ca suspect în acest dosar.
Veronica Dragalin a menţionat că, în cadrul dosarului penal, Procuratura Anticorupţie a colaborat cu autorităţi din Franţa, SUA, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveţia şi Emiratele Arabe Unite. Rulajele bancare din băncile din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane euro, în interesul unei companii create special pentru această schemă. În aceeaşi perioadă, rulajele din România arată transferuri între soţiile a doi membri ai grupului criminal, reprezentând mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. Probe acumulate demonstrează că, în perioada 2022-2024, mita a inclus şi două maşini de lux – un Land Rover şi o Toyota Camry, transmise prin terţe persoane şi membri de familie.
După ce Procuratura Anticorupţie a efectuat percheziţii în Republica Moldova, cu suport din partea autorităţilor franceze şi americane, Interpol a intervenit pentru a debloca Notificările Roşii în privinţa fugilor. În februarie 2025, pe baza informaţiilor prezentate de Procuratura Anticorupţie, Interpol a intervenit pentru a debloca Notificarea Roşie şi în cazul lui Vladimir Plahotniuc.
În cadrul investigaţiei, au fost identificate peste 140 de persoane din diferite ţări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. Această schemă a implicat două instituţii de stat din Moldova – Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Migraţie. Inspectoratul General pentru Migraţie a eliberat confirmări false pentru fugari, deşi aceştia nu au intrat pe teritoriul Moldovei, iar Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională a expediat informaţia falsă către Interpol.
În cadrul dosarului, au statut de învinuit un avocat, fostul preşedinte al Comisiei pentru Control al Fișierelor Interpol, fostul şef al Inspectoratului General pentru Migraţie, dar şi fostul şef al Direcţiei Cooperare Poliţienească Internaţională. Veronica Dragalin a declarat că urmărirea penală în privinţa acestor persoane va fi finalizată „în următoarele săptămâni sau luni”.
Vladimir Plahotniuc, care a avut o influenţă semnificativă asupra vieţii publice din Moldova înainte de a părăsi ţara în 2019, este pus pe lista persoanelor sancţionate de SUA, UE şi Marea Britanie. Se crede că se află în Ciprul de Nord. Deşi a fost pus sub acuzare, nu a fost încă condamnat.
