Raiduri DIICOT în București și Vâlcea
Procurorii DIICOT au realizat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea într-un dosar de spălare de bani și complicitate la această infracțiune, cauzând prejudicii autorităților și instituțiilor publice atât din România, cât și din străinătate.
Cooperare Interinstituțională
Acțiunea a fost desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Aceștia au aplicat 13 mandate de percheziție pentru a investiga spălarea banilor, infracțiuni care au avut loc pe parcursul a patru ani.
Modul de Operare al Suspecților
Cinci suspecți au pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din activități infracționale. Aceștia au recrutat persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, au deschis conturi bancare în România și în alte țări, în schimbul unor sume de bani.
Victimele și Impactul Infracțiunilor
Conturile bancare au fost folosite pentru transferuri de bani de la victimele grupării, majoritatea fiind autorități și instituții publice. Activitatea infracțională s-a extins pe teritoriul mai multor state, conturile fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și în alte țări.
Sprijin Internațional și Audieri
Acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și de suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Concluzie
Aceste raiduri subliniază angajamentul autorităților de a combate spălarea de bani și criminalitatea organizată, având implicații semnificative asupra securității economice și integrității instituțiilor publice.
