Rețea de contrabandă a țigărilor, demascată de anchetatorii români și italieni, cu ajutorul OLAF
Anchetatori români și italieni, cu sprijinul OLAF, au reușit să destructureze o rețea transfrontalieră implicată în producția ilegală și contrabanda de țigări. În urma acțiunilor desfășurate, au fost găsite 25 de milioane de țigări într-un depozit din județul Timiș, iar în Italia a fost descoperită o fabrică ilegală de țigări.
Două persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, care au documentat activitățile infracționale ale grupării. Acțiunea a fost realizată în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Italia, în special Guardia di Finanze.
Pe 4 iunie, în județul Timiș, au fost prinse în flagrant delict patru persoane care manipulaseră țigarete provenite din contrabandă. De asemenea, au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad. În cadrul acestor acțiuni, au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete, în timp ce în Italia a fost găsită o fabrică clandestină operată de cetățeni români, moldoveni și italieni, care producea pentru piața ilegală europeană.
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a două persoane, acestea fiind cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă. Activitățile infracționale includeau colectarea, deținerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuiau plasate sub un regim vamal, știind că provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.
Investigarea a relevat că, pe raza județului Timiș, a acționat un grup infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigări, structurat pe două paliere de aprovizionare și distribuție. Probele administrate au arătat că trei inculpați, sprijiniți de alte persoane, s-au aprovizionat cu țigaretele de contrabandă, urmând ca distribuția să se realizeze din locurile de depozitare sau din alte locații prestabilite.
Următoarea etapă va fi sesizarea judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
