Reținuți 12 indivizi într-o schemă de înșelăciune cu investiții
Un număr de 12 persoane au fost reținuți, joi, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar 33 au fost plasate sub control judiciar, într-un dosar referitor la înșelăciuni cu investiții. Conform unui comunicat al Poliției Române, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat 46 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale.
Cazul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate, cetățeni români și străini, ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru a obține beneficii materiale semnificative prin inducerea în eroare a persoanelor interesate de investiții.
Gruparea ar fi operat sub paravanul unei societăți comerciale, utilizând un call-center specializat în contactarea persoanelor din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Acestea ar fi fost determinate să aplice pe platforme de tranzacționare false și să completeze formulare web cu datele lor de contact.
Sub pretextul efectuării unor investiții, persoanele cercetate ar fi convins victimele să transfere sume de bani, fără ca acestea să primească acțiunile achiziționate, sumele investite sau profitul promis. Banii erau transferați prin diferite circuite financiare pentru a disimula originea ilicită a acestora.
Gruparea de criminalitate organizată avea o structură piramidală, organizată pe mai multe paliere, incluzând agenți, team-leaderi, manageri și coordonatori ai centrului de apeluri.
În urma perchezițiilor, au fost descoperiți și ridicați 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unități de stocare a datelor (tablete, unități centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), substanțe aflate în curs de expertizare și alte mijloace de probă.
Față de cele 12 persoane reținute, a fost dispusă măsura arestării preventive, iar pentru alte 33 a fost luată măsura controlului judiciar. Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru 30 de zile.
