Controversele complexului Stejarii
Complexul rezidențial Stejarii, asociat cu Ion Țiriac și administrat de compania Masterange SRL, se află în centrul unor acuzații grave, inclusiv evaziune fiscală, trafic de influență, fraudă cu fonduri europene și tranzacții imobiliare cu acte falsificate. Informațiile sunt bazate pe surse judiciare și declarații ale martorilor, iar unele dintre aceste acuzații fac obiectul unor anchete în curs.
Finanțarea controversată a complexului
Masterange SRL, condusă de Viorel Gheorghe Cerchez, ar fi fost implicată în construirea complexului cu fonduri care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, ocolind obligațiile fiscale. Terenul pe care s-a construit complexul are o proveniență disputată, fiind achiziționat prin tranzacții imobiliare cu acte falsificate, iar unele clădiri au fost folosite fără autorizațiile necesare.
Accesarea ilegală a fondurilor europene
Investigațiile sugerează că s-au accesat ilegal fonduri europene pentru dezvoltarea unor facilități private în complex, inclusiv restaurante și piscine. Documentele depuse pentru aceste finanțări ar conține informații false despre proveniența terenului, ceea ce ar putea constitui infracțiuni de fraudă europeană, implicând Parchetul European (EPPO).
Profilul lui Viorel Gheorghe Cerchez
Viorel Gheorghe Cerchez, considerat „omul de încredere” al familiei Țiriac, a fost asociat în trecut cu Remus Borza, fost parlamentar, având suspiciuni de organizare a licitațiilor cu dedicație în cadrul companiei de stat Hidroelectrica, prejudiciind statul cu sume considerabile.
Activități ilegale în complex
Sub conducerea lui Cerchez, complexul ar fi tolerat evenimente private cu consum de droguri și prostituție, în special în zona cafenelei „Sunday Morning”. Aceste evenimente ar fi implicat foști demnitari și oameni de afaceri influenți.
Corupție și recompense preferențiale
Sursele indică existența unui sistem de recompense, precum apartamente de lux și chirii preferențiale, utilizat pentru a asigura loialitatea angajaților și pentru a împiedica sesizările legate de activitățile ilegale.
Legături internaționale și spălarea banilor
Relația lui Cerchez cu cetățeanul rus Sergey Mendeleev, aflat pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA, este investigată. Mendeleev ar fi efectuat plăți în criptomonede pentru cazare și protecție în complex, implicând transferuri complicate care ar putea sugera spălarea banilor.
Practicile de plată la negru
Investigația a scos la iveală plăți neoficiale către angajați, inclusiv personal din vânzări și securitate, cu scopul de a evita taxe și contribuții la bugetul de stat. De asemenea, s-au făcut angajări din rețele de escortă pentru anumite poziții.
Concluzie
Controversa din jurul complexului Stejarii evidențiază problemele de corupție și evaziune fiscală din România, cu implicații grave pentru sistemul economic și politic, atrăgând atenția autorităților naționale și internaționale.
